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1.
12 p, 63.6 KB Información sobre operaciones vinculadas : el nuevo modelo 232 / Martínez-Carrasco Pignatelli, José Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona)
El objeto del modelo 232 es informar de las operaciones vinculadas (al margen de las obligaciones de documentación, las cuales no han experimentado ninguna alteración) y de las operaciones efectuadas con paraísos fiscales, con el fin esencial de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal.
The purpose of model 232 is to report related transactions (apart from documentation obligations, which have not changed) and operations with tax havens, in order to achieve greater effectiveness in the fight against tax fraud.
2017
QF. Quincena fiscal, Núm. 22 (2017) , p. 21-30  
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2.
50 p, 378.2 KB La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo / Rebollo Vargas, Rafael
In this paper we analyze the European Directives on the prevention of money laundering and terrorist financing, as well as the current Law 10/2010, of April 28, which transposes into our legal system the relevant legislation. [...]
En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la referida normativa. [...]
2013
Revista de derecho penal y criminología, Núm. 10 (Julio 2013) , p. 187-236  
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3.
16 p, 1.1 MB Banca y medios de comunicación en la sociedad de la información : el caso de los paraísos fiscales en "El País" / Almiron, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen capacidad para aumentar la transparencia de los sistemas políticos, sociales y económicos, así como la transparencia de los medios de comunicación e interpretar, de este modo, un rol importante en los entornos democráticos. [...]
2005
Zer : revista de estudios de comunicación = komunikazio ikasketen aldizkaria, Vol. 10, Núm. 18 (mayo 2005) , p. 123-138  
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