Criptoactivos y blanqueo de capitales : análisis de la implementación de la Normativa MiCA en la Unión Europea
Garrido Jurado, Marcos
Santamaria Pons, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret

Títol variant:	Criptoactius i blanqueig de capitals : anàlisis de l'implementació de la Normativa MiCA a la Unió Europea
Títol variant:	Crypto-assets and money laundering : análisis of the implementation of the MiCA Regulation in the European Union
Data:	2025
Resum:	En el present treball es tractaran dos conceptes molt amplis però alhora molt relacionats; de fet, la història d'un d'ells és relativament curta. D'una banda, tractarem el blanqueig de capitals, tot realitzant una anàlisi normatiu de la seva regulació a nivell legal, tant administrativa com penal, i comentant les diferents fases per les quals passa el procés de blanqueig.
Resum:	En el presente trabajo se tratarán dos conceptos muy amplios pero a la vez muy relacionados, de hecho, la historia de uno de ellos es relativamente corta. Por un lado trataremos el blanqueo de capitales, realizando un análisis normativo de su regulación a nivel legal, tanto administrativa como penal y comentando las distintas fases por las que pasa el proceso de blanqueo.
Resum:	In this essay, we will address two very broad yet closely related concepts one of which has a relatively short history. On one hand, we will discuss money laundering, focusing solely on a regulatory analysis of its legal framework, both administrative and criminal, while also examining the different stages of the laundering process.
Drets:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
Llengua:	Castellà
Titulació:	Dret [2500786]
Pla d'estudis:	Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret [1420]
Document:	Treball final de grau ; Text
Matèria:	Blanqueig de capitals ; Criptoactivus ; Criptomonedes ; MICA ; UE ; GAFI ; Bitcoin ; CNMV ; Tokens ; NFT ; Codi Penal ; SEPBLAC ; Blanqueo de capitales ; Criptoactivos ; Criptomonedas ; Código Penal ; Money laundering ; Crypto-assets ; Cryptocurrencies ; UE GAFI ; Criminal Code

43 p, 1.0 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Treballs de Fi de Grau > Facultat de Dret. TFG