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1.
50 p, 378.2 KB La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo / Rebollo Vargas, Rafael
In this paper we analyze the European Directives on the prevention of money laundering and terrorist financing, as well as the current Law 10/2010, of April 28, which transposes into our legal system the relevant legislation. [...]
En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la referida normativa. [...]
2013
Revista de derecho penal y criminología, Núm. 10 (Julio 2013) , p. 187-236  
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2.
25 p, 282.6 KB Medidas tributarias anticrisis de España : análisis específico de la amnistía fiscal / Sánchez Huete, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
Ante la crisis financiera global que vivimos el gobierno español ha efectuado -y efectúa- numerosas modificaciones normativas que afectan a los ingresos y gastos públicos. En tal contexto destaca la medida extraordinaria de la amnistía fiscal introducida por el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo. [...]
The Spanish government has made - and continues to make - numerous policy changes affecting public revenues and expenditures in response to the global financial crisis. Among them is the extraordinary measure of tax amnesty introduced by Royal Decree 1212012, of March 30, which seeks to increase public income by establishing a special rule for public taxation of undeclared assets. [...]
2013 - 10.4067/S0718-09502013000100005
Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 26, Num. 1 (2013) , p. 95-117  
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3.
18 p, 92.8 KB Estimación objetiva, prevención del fraude y blanqueo / Sánchez Huete, Miguel Ángel (Universitat Autònoma de Barcelona)
2012
QF. Quincena fiscal, Num. 11 (2012) , p. 19-44  
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Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
62 p, 557.8 KB El delito fiscal en relación con el delito de blanqueo de capitales : ¿puede el delito fiscal ser un antecedente al delito de blanqueo? / Heras Chanfreut, Carla ; Morales Prats, Fermín, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El objetivo del presente estudio se basa en exponer la línea argumentativa que sigue la doctrina que se encuentra a favor, y la que se posiciona en contra, del posible matrimonio entre el delito fiscal y el delito de blanqueo de capitales. [...]
The objective of this study is based on exposing the argumentative line that follows the doctrine that is in favor, and that that is positioned against, of the possible marriage between the tax crime and the crime of money laundering. [...]
2021
Grau en Dret [949]  
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